FinCEN alerta a instituciones financieras sobre dinero corrupto venezolano que fluye a EE.UU.

La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) de EEUU, emitió hoy un aviso de alerta a las instituciones financieras, sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela y los métodos que las altas figuras políticas venezolanas y sus asociados pudieran usar para mover y ocultar el producto de su corrupción. El aviso fue publicado en el portal web de esa institución

El alerta también describe una serie de “banderas rojas” financieras para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que pueden ser indicativas de corrupción. “En los últimos años, las instituciones financieras han reportado a FinCEN sus sospechas con respecto a muchas transacciones sospechosas de estar vinculadas a la corrupción pública venezolana, incluidos los contratos gubernamentales“, dijo Jamal El-Hindi, Director Interino de FinCEN.

“No todas las transacciones involucrando a Venezuela involucran corrupción, pero particularmente ahora, durante un período de turbulencia en ese país, las instituciones financieras deben continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de productos corruptos y protegerse contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas”.

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