Saab: 4.200 millones de euros fueron blanqueados en caso Andorra

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El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, estimó este martes en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares) el blanqueo de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), y señaló al exvicepresidente de Energía Nervis Villalobos, encarcelado en España, de estar implicado en este caso, y ser el segundo “cabecilla” de una “organización criminal” con 40 personas involucrdas en lavado de dinero a través de la BPA, entre los que están exfuncionarios de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales, del Ministerio de Petróleo.

“Quiero destacar que esta organización delictiva entre los años 2011 y 2012 solamente (…) blanqueó dinero casi por un monto de 1.348 millones de euros (1.593 millones de dólares)”, dijo.

Señaló que según los informes de inteligencia que maneja la Fiscalía, el grupo vendría operando desde 2006 y “se estima que el monto de dinero que hubiesen blanqueado pudiera alcanzar la cifra de 4.200 millones de euros (4.964 millones de dólares)”.

Por este caso, ya han sido detenidas dos personas, entre ellas Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, dijo Saab. La investigación por el caso de Andorra fue abierta la semana pasada con la detención de Salazar Carreño, primo hermano del exjefe de PDVSA Rafael Ramírez, quien este lunes renunció como embajador de Venezuela en la ONU. /Agencias/

 

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